9 Ağustos 2025 tarihinde, Slovenya Cumhuriyeti Kamu Kayıtları ve İlgili Hizmetler Ajansı (AJPES), Gerçek Yararlanıcı Sicili’nde (RDL) yer alan tüzel kişilerin gerçek yararlanıcılarına ilişkin verilere halkın erişimini kısıtladı. Bu değişiklik, Kara Para Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da (ZPPDFT-2C) yapılan değişiklikleri uygulamaya koymakta ve Slovenya’yı Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) 2022 tarihli önemli kararına uyumlu hale getirmektedir.
Arka plan: ECJ kararı 22 Kasım 2022 tarihinde, ECJ, AB üye devletlerinin gerçek lehdar kayıtlarına açık kamu erişiminin geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu tür sınırsız erişimin, AB Temel Haklar Şartı’nın 7. ve 8. maddelerinde yer alan gizlilik ve veri koruma temel haklarına ciddi bir müdahale olduğunu tespit etti.
Dördüncü Kara Para Aklama Direktifi (AMLD) uyarınca, bu kayıtlara erişim, meşru menfaati olanlarla sınırlıydı. 2018 yılında kabul edilen Beşinci AMLD, bu sınırlamayı kaldırmış ve tam kamu erişimini zorunlu kılmıştır. ECJ, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele genel çıkarların bir amacı olmakla birlikte, bu amaca ulaşmak için sınırsız kamu erişiminin ne gerekli ne de orantılı olduğuna karar vermiştir. Erişim, yine meşru menfaatin kanıtlanmasına dayalı olmalıdır.
Slovenya’da Yeni Erişim Kuralları Yasa değişikliğinin ardından, Slovenya’da aşağıdaki gruplar gerçek lehdarlık verilerini elde edebilir:
ZPPDFT-2’nin 4. maddesi kapsamındaki yükümlü kuruluşlar (finansal kurumlar ve belirli meslek mensupları gibi)
Kolluk kuvvetleri, mahkemeler, parlamento soruşturma komisyonları ve denetim otoriteleri
ZPPDFT-2’nin 51. ve 51a. maddelerinde tanımlanan meşru menfaati kanıtlayan gerçek ve tüzel kişiler
Erişim, AJPES’e yapılan başvuru süreciyle sağlanır.
İşletmeler ve Uyum için Etkisi Due diligence için açık erişime güvenen şirketler ve profesyoneller artık prosedürlerini uyarlama gerekecektir. Erişim, meşru menfaat için yasal gerekliliklerin karşılanmasına ve resmi taleplerin sunulmasına bağlı olacaktır. ECJ, kara para aklama önlemlerinin önemini yeniden teyit ederken, şeffaflık ile gizlilik ve veri koruma arasında denge kurulması gerektiğini de vurgulamıştır.
SIBIZ, tüm işletmelere, yatırımcılara ve uyum görevlilerine, yeni kurallar ışığında iç KYC ve durum tespiti süreçlerini gözden geçirmelerini tavsiye eder. Ekibimiz, kurumsal müşterilere ve iş profesyonellerine Slovenya ve AB uyum gereklilikleri konusunda destek sağlar.
SIBIZ olarak, AB-INC ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyoruz, zira bu girişim dijital göçebelerin, iş profesyonelleri ve Slovenya’da yaşayan kurumsal müşterilerimizin faaliyetlerini yönetme şeklini kökten değiştirebilir. Avrupa’da iş yapanlar için, sınır ötesi iş düzenlemelerini takip etmek genellikle karmaşık bir zorluktur. Bu sınırsız vizyonun müşterilerimiz için gerçekten gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini görmek için bu güncellemeleri yakından […]
Slovenya’da serbest meslek sahibi bir profesyonel veya küçük bir işletme sahibi misiniz? Genellikle sabit oran veya toplu ödeme sistemi (yerel olarak “normiranci” olarak bilinir) olarak adlandırılan basitleştirilmiş vergi sistemine girmeyi veya bu sistemde kalmayı kolaylaştıran önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Slovenya Cumhuriyeti Mali İdaresi (FURS), bu vergi rejimine girme ve bu rejimde kalma koşullarını daha esnek […]
Slovenya lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren iş profesyonelleri, kurumsal müşteriler ve bireyler için, yasal değişikliklerin önünden gitmek çok önemlidir. Son zamanlarda, Slovenya Parlamentosu Çalışma Komitesi, Sınır Ötesi Hizmet Sunumu Yasası‘na önerilen değişiklikleri onaylayarak önemli bir adım attı. Bu yasal düzenleme, uluslararası karayolu taşımacılığı şirketlerinin Avrupa sınırları içindeki işgücünü nasıl yöneteceklerini yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. Temel […]
