9 Ağustos 2025 tarihinde, Slovenya Cumhuriyeti Kamu Kayıtları ve İlgili Hizmetler Ajansı (AJPES), Gerçek Yararlanıcı Sicili’nde (RDL) yer alan tüzel kişilerin gerçek yararlanıcılarına ilişkin verilere halkın erişimini kısıtladı. Bu değişiklik, Kara Para Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da (ZPPDFT-2C) yapılan değişiklikleri uygulamaya koymakta ve Slovenya’yı Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) 2022 tarihli önemli kararına uyumlu hale getirmektedir.
Arka plan: ECJ kararı 22 Kasım 2022 tarihinde, ECJ, AB üye devletlerinin gerçek lehdar kayıtlarına açık kamu erişiminin geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu tür sınırsız erişimin, AB Temel Haklar Şartı’nın 7. ve 8. maddelerinde yer alan gizlilik ve veri koruma temel haklarına ciddi bir müdahale olduğunu tespit etti.
Dördüncü Kara Para Aklama Direktifi (AMLD) uyarınca, bu kayıtlara erişim, meşru menfaati olanlarla sınırlıydı. 2018 yılında kabul edilen Beşinci AMLD, bu sınırlamayı kaldırmış ve tam kamu erişimini zorunlu kılmıştır. ECJ, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele genel çıkarların bir amacı olmakla birlikte, bu amaca ulaşmak için sınırsız kamu erişiminin ne gerekli ne de orantılı olduğuna karar vermiştir. Erişim, yine meşru menfaatin kanıtlanmasına dayalı olmalıdır.
Slovenya’da Yeni Erişim Kuralları Yasa değişikliğinin ardından, Slovenya’da aşağıdaki gruplar gerçek lehdarlık verilerini elde edebilir:
ZPPDFT-2’nin 4. maddesi kapsamındaki yükümlü kuruluşlar (finansal kurumlar ve belirli meslek mensupları gibi)
Kolluk kuvvetleri, mahkemeler, parlamento soruşturma komisyonları ve denetim otoriteleri
ZPPDFT-2’nin 51. ve 51a. maddelerinde tanımlanan meşru menfaati kanıtlayan gerçek ve tüzel kişiler
Erişim, AJPES’e yapılan başvuru süreciyle sağlanır.
İşletmeler ve Uyum için Etkisi Due diligence için açık erişime güvenen şirketler ve profesyoneller artık prosedürlerini uyarlama gerekecektir. Erişim, meşru menfaat için yasal gerekliliklerin karşılanmasına ve resmi taleplerin sunulmasına bağlı olacaktır. ECJ, kara para aklama önlemlerinin önemini yeniden teyit ederken, şeffaflık ile gizlilik ve veri koruma arasında denge kurulması gerektiğini de vurgulamıştır.
SIBIZ, tüm işletmelere, yatırımcılara ve uyum görevlilerine, yeni kurallar ışığında iç KYC ve durum tespiti süreçlerini gözden geçirmelerini tavsiye eder. Ekibimiz, kurumsal müşterilere ve iş profesyonellerine Slovenya ve AB uyum gereklilikleri konusunda destek sağlar.
Slovenya önemli bir yasama paketini tamamladı. Parlamento, zorunlu kış ikramiyesini onayladı ve sabit vergi sistemini kullanan şahıs firması sahipleri için daha yüksek eşikler kabul etti. Her iki önlem de işverenler, serbest çalışanlar, dijital göçebeler ve yabancı yatırımcılar için maaş bordrosu, iş planlaması ve uyumluluk konularını etkiliyor. Bu güncelleme, önceki makalelerimizi temel almaktadır. Önemli noktalar: Kış […]
Brüksel, Kasım 2025 – Avrupa Komisyonu, Rus vatandaşlarına Schengen vizesi verilmesi konusunda daha katı kurallar kabul etti. Bu Cumartesi yürürlüğe girecek olan yeni önlemler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırganlığıyla bağlantılı artan güvenlik risklerine bir yanıt niteliğinde. AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa topraklarında meydana gelen son drone olaylarını ve sabotaj eylemlerini vurgulayarak, bunların Avrupa […]
Parlamento Altyapı Komitesi, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve Sırbistan‘dan gelen yabancı uyrukluların ulusal sürücü belgelerini Slovenya sürücü belgesiyle değiştirmeleri için prosedürü basitleştiren bir öneriyi onayladı. Ulusal Meclis tarafından onaylanması halinde, bu değişiklik, Slovenya’da ikametgahını kaydettirmiş olan bu ülkelerin geçerli ehliyet sahiplerinin pratik sürüş sınavına girmeden ehliyetlerini değiştirmelerine olanak tanıyacaktır. Değişim, ikametgahın kaydedilmesinden itibaren […]
