9 Ağustos 2025 tarihinde, Slovenya Cumhuriyeti Kamu Kayıtları ve İlgili Hizmetler Ajansı (AJPES), Gerçek Yararlanıcı Sicili’nde (RDL) yer alan tüzel kişilerin gerçek yararlanıcılarına ilişkin verilere halkın erişimini kısıtladı. Bu değişiklik, Kara Para Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da (ZPPDFT-2C) yapılan değişiklikleri uygulamaya koymakta ve Slovenya’yı Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) 2022 tarihli önemli kararına uyumlu hale getirmektedir.
Arka plan: ECJ kararı 22 Kasım 2022 tarihinde, ECJ, AB üye devletlerinin gerçek lehdar kayıtlarına açık kamu erişiminin geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu tür sınırsız erişimin, AB Temel Haklar Şartı’nın 7. ve 8. maddelerinde yer alan gizlilik ve veri koruma temel haklarına ciddi bir müdahale olduğunu tespit etti.
Dördüncü Kara Para Aklama Direktifi (AMLD) uyarınca, bu kayıtlara erişim, meşru menfaati olanlarla sınırlıydı. 2018 yılında kabul edilen Beşinci AMLD, bu sınırlamayı kaldırmış ve tam kamu erişimini zorunlu kılmıştır. ECJ, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele genel çıkarların bir amacı olmakla birlikte, bu amaca ulaşmak için sınırsız kamu erişiminin ne gerekli ne de orantılı olduğuna karar vermiştir. Erişim, yine meşru menfaatin kanıtlanmasına dayalı olmalıdır.
Slovenya’da Yeni Erişim Kuralları Yasa değişikliğinin ardından, Slovenya’da aşağıdaki gruplar gerçek lehdarlık verilerini elde edebilir:
ZPPDFT-2’nin 4. maddesi kapsamındaki yükümlü kuruluşlar (finansal kurumlar ve belirli meslek mensupları gibi)
Kolluk kuvvetleri, mahkemeler, parlamento soruşturma komisyonları ve denetim otoriteleri
ZPPDFT-2’nin 51. ve 51a. maddelerinde tanımlanan meşru menfaati kanıtlayan gerçek ve tüzel kişiler
Erişim, AJPES’e yapılan başvuru süreciyle sağlanır.
İşletmeler ve Uyum için Etkisi Due diligence için açık erişime güvenen şirketler ve profesyoneller artık prosedürlerini uyarlama gerekecektir. Erişim, meşru menfaat için yasal gerekliliklerin karşılanmasına ve resmi taleplerin sunulmasına bağlı olacaktır. ECJ, kara para aklama önlemlerinin önemini yeniden teyit ederken, şeffaflık ile gizlilik ve veri koruma arasında denge kurulması gerektiğini de vurgulamıştır.
SIBIZ, tüm işletmelere, yatırımcılara ve uyum görevlilerine, yeni kurallar ışığında iç KYC ve durum tespiti süreçlerini gözden geçirmelerini tavsiye eder. Ekibimiz, kurumsal müşterilere ve iş profesyonellerine Slovenya ve AB uyum gereklilikleri konusunda destek sağlar.
Slovenya Parlamentosu, elektronik fatura ve diğer elektronik belgelerin alışverişine ilişkin yeni bir yasayı oybirliğiyle kabul etti. Bu yasa, 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren Slovenya’da kayıtlı tüm ticari kuruluşlar için zorunlu elektronik faturalandırmayı getiriyor. Reform, tamamen dijital bir iş ortamına doğru atılmış kararlı bir adımdır ve idari süreçleri basitleştirmeyi, maliyetleri azaltmayı ve ekonomi genelinde şeffaflığı artırmayı […]
Slovenya hükümeti, tüm çalışanlar için zorunlu Noel ikramiyesi (“kış ikramiyesi”) getirmeyi planladığını duyurdu. Önerilen miktar, ulusal asgari ücretin yarısı olan yaklaşık 639 avro olup, vergi ve katkı payından muaftır. Bu, çalışanlar için iyi bir haber gibi görünse de, zamanlaması işverenler için ciddi endişeler yaratmaktadır. Yıl sonundan sadece iki ay önce yeni bir mali yükümlülük getirilmesi, […]
Slovenya Ulusal Meclisi, sınır ötesi çalışanlar için daha yüksek işsizlik yardımlarının kaldırılmasına yönelik bir geçiş dönemi getiren İşgücü Piyasası Düzenleme Yasası‘nda bir değişiklik kabul etti. Bu değişiklik, sorunun çözülmemesi halinde referandum başlatmakla tehdit eden Slovenya Göçmen İşçiler Sendikası‘nın önerisi üzerine hazırlandı. Sınır ötesi çalışanlar, Eylül ayında yapılan değişiklik ile daha yüksek işsizlik ödeneği almalarına olanak […]
