9 Ağustos 2025 tarihinde, Slovenya Cumhuriyeti Kamu Kayıtları ve İlgili Hizmetler Ajansı (AJPES), Gerçek Yararlanıcı Sicili’nde (RDL) yer alan tüzel kişilerin gerçek yararlanıcılarına ilişkin verilere halkın erişimini kısıtladı. Bu değişiklik, Kara Para Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da (ZPPDFT-2C) yapılan değişiklikleri uygulamaya koymakta ve Slovenya’yı Avrupa Adalet Divanı’nın (AAD) 2022 tarihli önemli kararına uyumlu hale getirmektedir.
Arka plan: ECJ kararı 22 Kasım 2022 tarihinde, ECJ, AB üye devletlerinin gerçek lehdar kayıtlarına açık kamu erişiminin geçersiz olduğuna hükmetti. Mahkeme, bu tür sınırsız erişimin, AB Temel Haklar Şartı’nın 7. ve 8. maddelerinde yer alan gizlilik ve veri koruma temel haklarına ciddi bir müdahale olduğunu tespit etti.
Dördüncü Kara Para Aklama Direktifi (AMLD) uyarınca, bu kayıtlara erişim, meşru menfaati olanlarla sınırlıydı. 2018 yılında kabul edilen Beşinci AMLD, bu sınırlamayı kaldırmış ve tam kamu erişimini zorunlu kılmıştır. ECJ, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele genel çıkarların bir amacı olmakla birlikte, bu amaca ulaşmak için sınırsız kamu erişiminin ne gerekli ne de orantılı olduğuna karar vermiştir. Erişim, yine meşru menfaatin kanıtlanmasına dayalı olmalıdır.
Slovenya’da Yeni Erişim Kuralları Yasa değişikliğinin ardından, Slovenya’da aşağıdaki gruplar gerçek lehdarlık verilerini elde edebilir:
ZPPDFT-2’nin 4. maddesi kapsamındaki yükümlü kuruluşlar (finansal kurumlar ve belirli meslek mensupları gibi)
Kolluk kuvvetleri, mahkemeler, parlamento soruşturma komisyonları ve denetim otoriteleri
ZPPDFT-2’nin 51. ve 51a. maddelerinde tanımlanan meşru menfaati kanıtlayan gerçek ve tüzel kişiler
Erişim, AJPES’e yapılan başvuru süreciyle sağlanır.
İşletmeler ve Uyum için Etkisi Due diligence için açık erişime güvenen şirketler ve profesyoneller artık prosedürlerini uyarlama gerekecektir. Erişim, meşru menfaat için yasal gerekliliklerin karşılanmasına ve resmi taleplerin sunulmasına bağlı olacaktır. ECJ, kara para aklama önlemlerinin önemini yeniden teyit ederken, şeffaflık ile gizlilik ve veri koruma arasında denge kurulması gerektiğini de vurgulamıştır.
SIBIZ, tüm işletmelere, yatırımcılara ve uyum görevlilerine, yeni kurallar ışığında iç KYC ve durum tespiti süreçlerini gözden geçirmelerini tavsiye eder. Ekibimiz, kurumsal müşterilere ve iş profesyonellerine Slovenya ve AB uyum gereklilikleri konusunda destek sağlar.
Hızlı büyüyen her şirket için, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) statüsünden büyük şirket statüsüne geçiş, önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak Avrupa Birliği’nde bu geçiş, tarihsel olarak büyük bir bürokratik engelle eşlik etmiştir. Bir şirket, KOBİ statüsünü aştığı anda, birdenbire çok uluslu holdinglerle aynı kapsamlı raporlama, uyum ve denetim standartlarına tabi hale gelir. Bu sorunu […]
Uluslararası ticaret ve sınır ötesi hareketlilik açısından önemli bir dönüm noktası olarak, Slovenya lojistik alanında dijital çağa resmen girmiştir. 1 Haziran itibarıyla Slovenya, dijital ATACarnet (eATA Carnet) uygulamasını hayata geçiren dünyadaki ilk 30 ülkeden biri olmuştur. AB üye ülkelerinin yanı sıra, bu sistemi erken benimseyen diğer ülkeler arasında İsviçre, Norveç ve Birleşik Krallık yer almaktadır. […]
Ülke için inanılmaz bir dönüm noktası olarak, Slovenya ilk kez resmi olarak dünyanın en güvenli beş ülkesi arasına girmiştir. Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından yayınlanan ve yeni çıkan 2026 Küresel Barış Endeksi (GPI) raporuna göre, Slovenya dünya çapında prestijli 4. sırayı elde ederek dünyanın en barışçıl, güvenli ve istikrarlı ülkeleri arasına girmiştir. Slovenya artık […]
