1 сентября вступили в силу новые Правила передачи данных Управлению по предупреждению отмывания денег МинФина РС.
В соответствии со статьей 4 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, налогоплательщики обязаны сообщать в Управление информацию о:
- денежных операциях, превышающих 15 000 евро.
- переводах в страны риска, т.е. страны упомянутые в третьем абзаце статьи 50 ZPPDFT-1, или переводах юридическим и физическим лицам из этих стран, сумм свыше 15 000 евро.
- подозрительных сделках, т.е. сделках, лицах, имуществу или средствах, в отношении которых имеются основания для подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма.
Данные передаются по единой компьютеризированной форме, которая опубликована на веб-сайте управления, через интерфейс приложение или через веб-форму. Налогоплательщики в единой компьютеризированной форме также предоставляют Управлению данные и документацию, относящиеся к запросу Управления передачи данных или к постоянному мониторингу финансовых операций клиента. Пересилка должна быть в соответсвии со спецификации ZBS_B2B 2.0., в форме XML файла и с помощью GPG ключа.
Налогоплательщики, которые отправляют данные через интерфейс приложения, должны заранее отправить серийный номер электронного идентификационного устройства и зашифровать данные с помощью ключа шифрования управления. Налогоплательщики, которые обмениваются информацией через онлайн-форму, должны отправить серийный номер электронного идентификационного устройства в офис для регистрации, прежде чем начать использовать онлайн-форму.
Данные предоставлять можно будет в письменной форме только в исключительных случаях.
Подробнее о правилах передачи данных в Управление Республики Словении по предупреждению отмывания денег (Uradni list RS, št. 32/17)