Уважаемые клиенты,
Агентство Республики Словения (AJPES) отправило массовую рассылку всем представителям компаний, которые зарегистрированы в Словении, c запросом на предоставление информации для регистра действующих собственников юридических лиц (RDL).
Регистр действующих собственников юридических лиц (RDL) представляет собой базу данных, целью создания которой является сбор и аккумуляции данных о действующих собственниках компаний, с целью противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма (ZPPDFT-1). Все юридические лица, которые внесены в государственный регистр Словении обязаны предоставить информацию о собственниках для внесения в действующий регистр (RDL).
Исключениями из правил являются:
- компании с организационной формой ООО (D.O.O.), владельцами, которых являются физические лица. При условии, что данное физическое лицо является единоличным владельцем и представителем компании.
Пример: Компания в форме d.o.o.
Владелец: 1 физическое лицо
Представитель (Директор/Прокурист): = Владелец
- Государственные компании, акции которых котируются на бирже.
Действующим собственником юридического лица является любое физическое лицо, которое является финальным бенефициаром, с долей владения более 25%, либо управляет данной компанией.
В RDL необходимо внести следующую информацию:
- по юридическому лицу (название, адрес, государственный и налоговый номер компании, дата регистрации)
- по действующему собственнику/собственниках (имя, адрес постоянного и временного места жительства, дата рождения, налоговый номер, гражданство, процент владения компанией или другая роль в компании (директор, прокурист), дата внесения/удаления из собственников компании из RDL).
Внесение данных о действующих собственниках юридического лица может быть произведена самостоятельно, со стороны законного представителя компании, при наличии электронной подписи и регистрации на портале AJPES. На осуществление данной операции, Вы также можете уполномочить бухгалтера, который оказывает услуги по ведению учета для Вашей компании.
Данные, которые запрашивает AJPES, необходимо ввести в регистр не позднее 19.01.2018. За непредоставление информации или необновление существующей информации предусмотрены высокие штрафы. Размер штрафа для юридического лица от 6 000 евро до 60 000 евро. Размер штрафа для физического лица, представителя компании в размере 400 евро до 2 000 евро.
Мы будем рады оказать Вам помощь с внесением информации в регистр (RDL) на портале AJPES.
Если Вам будет необходима наша помощь, просим Вас связаться с нами по телефону или электронной почте в срок до 09.01.2018, для того, чтобы у нас была возможность своевременно подготовить доверенность на представление Ваших интересов и предоставить всю необходимую информацию на AJPES.
Стоимость услуги составляет 25 евро + DDV.
Для получения более подробной информации и комментарием, просим Вас контактировать нас: [email protected] или +386 1 200 92 00.
С уважением,
Команда СИБИЗ
Фото: Marketing magazin